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Cómo verificar su cuenta en SpectroCoin

enero 9, 2020

Como empresa, operamos bajo el régimen ALD de la UE y las leyes locales aplicables. Con la 5ta Directiva contra el lavado de dinero que se transpondrá a las leyes de los países de manera efectiva a partir del 10 de enero de 2020 (también conocidas como regulaciones AML5), todos los usuarios de SpectroCoin deberán verificar sus cuentas. De lo contrario, no podremos brindarle nuestros servicios.

How to verify your SpectroCoin account

Somos conscientes de que un procedimiento de verificación de perfil puede ser un esfuerzo que requiere mucho tiempo; sin embargo, con una descripción general completa de todo el proceso y una guía detallada, tendrá una cuenta SpectroCoin completamente verificada en muy poco tiempo.

¿Por qué necesito verificar mi cuenta SpectroCoin?

Bueno, para decirlo sin rodeos, debido a las regulaciones. Las regulaciones AML5 antes mencionadas nos obligan a realizar la diligencia debida del cliente. Básicamente, la directiva en cuestión se diseñó para contrarrestar los planes de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; es ante todo una medida de seguridad. Para obtener toda la información sobre el AML5, consulte nuestra publicación.

¿Cómo verifico mi cuenta SpectroCoin?

La verificación de la cuenta SpectroCoin consta de varios pasos. En las siguientes secciones, lo guiaremos a través de cada uno de ellos.

Paso #1 – Cuestionario & Aporte de información

Todo el proceso de KYC comienza con un cuestionario. Al principio, se le presentarán una serie de preguntas, pero no se preocupe, la mayoría de ellas son cerradas, mezcladas con consultas tradicionales de datos personales como nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, ocupación.



Además, le pediremos que revele su estado de PEP (Persona Políticamente Expuesta), así como que nos informe sobre el beneficiario final de su cuenta, nada más que lo exigido por las regulaciones AML5.

Paso #2 – Pasaportes, DNI, & Aporte de fotos

Una vez que complete el cuestionario, tendrá que tomar algunas fotos. Solo tenga en cuenta que esas fotos no requerirán una cámara de nivel profesional, una iluminación compleja, filtros o edición; puede retrasar la sesión de fotos, no juzgaremos a nadie.

Para verificar su identidad, necesitaremos una foto de un documento de identificación emitido por el gobierno, ya sea un pasaporte o una tarjeta de identificación. Se le pedirá que tome una foto de la portada del documento, su página de identificación y una selfie en la que sostiene el documento con la página de identificación abierta junto a su cara.

  • Los requisitos reglamentarios exigen acceso a la cámara en vivo para dar fe de la autenticidad de las fotos . Lo más probable es que la cámara de su teléfono inteligente funcione, aunque una cámara web también podría hacerlo.
  • Tenga en cuenta que, si bien los residentes de la UE pueden elegir entre una tarjeta de identificación o un pasaporte internacional, los usuarios que no pertenecen al EEE / UE deben proporcionar fotos de su pasaporte internacional.
  • Tenga en cuenta que una licencia de conducir no pasará como un documento de identificación válido; la confusión como tal frecuentemente causa frustración y prolonga todo el proceso.
  • El documento de identificación proporcionado debe ser válido por lo menos durante los tres meses siguientes.
  • Las fotos deben ser a color.

Mientras toma las fotos, mire directamente a la cámara y asegúrese de que nada cubra su rostro o los detalles del documento. Además, compruebe si está completamente en foco. La mayoría de las imágenes que rechazamos suelen estar desenfocadas, recortadas accidentalmente o cubren algunos detalles del documento. Deje a todos sus amigos y familiares fuera de la imagen; solo necesitamos identificarlo a Usted.

Phase #3 - Confirmación

Tan pronto como haya completado el cuestionario y la sesión de fotos requeridos, nuestro equipo de cumplimiento se pondrá a trabajar. La información provista pasará por bastantes procedimientos internos, al final de los cuales se tomará una decisión plenamente informada.

Si bien puede no ser el caso, tenga en cuenta que puede llevar hasta tres días hábiles completar los procesos internos y llegar a una conclusión. Se agradece enormemente su paciencia y cooperación.

Independientemente del resultado, recibirá un correo electrónico de SpectroCoin informándole sobre nuestra decisión. Tenga en cuenta que nuestro departamento de verificación se reserva el derecho de solicitar cualquier documento o información adicional.

¡Verifique su cuenta SpectroCoin ahora!

También puede ver el video tutorial cómo verificar su cuenta SpectroCoin en nuestro canal de YouTube.

Si tiene más preguntas sobre el problema en cuestión, por favor contacte con el equipo de soporte de SpectroCoin a través de la opción "Chat en vivo" disponible en el sitio web de SpectroCoin o envíe un correo electronico a [email protected].

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