SpectroCoin Account Verification Explained

Come verificare il tuo conto SpectroCoin

Fino a poco tempo fa, gli utenti SpectroCoin potevano godere di una varietà di nostri servizi senza dover passare attraverso il procedura di verifica di KYC. Tuttavia, come società operiamo in base al regime AMLe dell’UE e alle leggi locali applicabili. Con la quinta direttiva anti-riciclaggio trasposta nelle leggi dei paesi in modo efficace dal 10 gennaio 2020 (in seguito alla normativa AML5), gli utenti di SpectroCoin dovranno verificare i propri conti. Altrimenti non saremo in grado di fornirti i nostri servizi.

Sappiamo bene che una procedura di verifica del profilo può richiedere molto più tempo; tuttavia, con una panoramica completa dell’intero processo e una guida approfondita, avrai un conto SpectroCoin completamente verificato in pochissimo tempo.

Perché devo verificare il mio conto SpectroCoin?

In breve, a causa delle normative. Le normative AML5 sopra menzionate ci impongono di eseguire la Customer Due Diligence. In sostanza, la direttiva in questione è stata concepita per contrastare il riciclaggio di denaro e i piani di finanziamento del terrorismo, è una misura di sicurezza. Per una copertura completa di AML5, leggi il nostro precedente  post sul blog.

Come verifico il mio conto SpectroCoin?

La verifica del conto SpectroCoin consiste in diverse fasi. Nelle seguenti sezioni, ti guideremo attraverso ciascuna di esse.

Fase #1 – Questionario & Dettagli Necessari

La procedura KYC inizia con un questionario. Per prima cosa, ti verranno fatte un certo numero di domande, ma non preoccuparti, per la maggior parte sono domande chiuse e richieste tradizionali per i dati personali, per esempio: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, occupazione.

Inoltre, ti chiederemo di divulgare il tuo stato Persona Politicamente Esposta (PEP- Politically Exposed Person), oltre ad informarci sulla proprietà effettiva del tuo conto, niente di più di ciò che è richiesto dalle normative AML5.

Fase #2 – Passaporto, Carta d’Identità, & Foto Necessarie

Una volta completato il questionario, dovrai scattare alcune foto. Tieni presente che queste foto non richiedono una fotocamera professionale, illuminazione intricata, filtri o ritocchi; noi non stiamo giudicando nessuno.

Per verificare la tua identità, avremo bisogno di un documento rilasciato dal governo, che sia un passaporto o una carta di identità. Ti verrà richiesto di scattare una foto della copertina del documento, la sua pagina ID, e un selfie in cui stai tenendo il documento con la pagina ID aperto accanto al tuo volto.

  • I requisiti normativi richiedono l’accesso a telecamere in tempo reale per attestare l’autenticità delle foto. Molto probabilmente la fotocamera dello smartphone andrà bene, ma se hai a disposizione una webcam potrebbe essere meglio.
  • Tieni presente che mentre i residenti dell’UE possono scegliere tra una carta d’identità o un passaporto internazionale, gli utenti non appartenenti al SSE o UE sono tenuti a fornire le foo del loro passaporto internazionale .
  • Tieni a mente che la patente di guida non passerà come documento d’identità valido; a volte tale confusione può provocare frustrazioni e allungare il processo di verifica.
  • Il documento di identità fornito deve essere valido per almeno tre mesi.
  • Le foto dovranno essere a colori.

Mentre scatti le foto, guarda dritto nella fotocamera e assicurati che nulla sta coprendo il tuo volto o i dettagli del documento. Controlla che sei completamente a fuoco. La maggior parte delle foto che rifiutiamo di solito sono sgranate, accidentalmente ritagliate, o coprono alcuni dettagli del documento. Non includere nella foto famigliare o amici, abbiamo bisogno di identificare solo te.

How to Take a Selfie for Profile Verification

Fase #3 – Conferma

Non appena avrete completato il questionario e scattato le foto richieste, il nostro team di conformità si metterà al lavoro. Ci sono diverse procedure interne che dovranno seguire, al termine delle quali prenderanno una decisione  pienamente informata.

Tieni presente che il processo di verifica può impiegare fino a tre giorni lavorativi per completare tutti i passaggi interni e arrivare ad una conclusione. La tua pazienza e collaborazione sono molto apprezzate.

Indipendentemente dal risultato, riceverai una e-mail che ti informerà della nostra decisione. Tieni presente che il nostro servizio di verifica si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti o informazioni.

Verifica il tuo conto SpectroCoin ora!

Se hai ulteriori domande riguardanti il processo di verifica, contatta il nostro supporto via LiveChat, opzione disponibile sul sito ufficiale SpectroCoin o via e-mail [email protected].